नई दिल्ली: चीन का वित्तीय आक्रमण एक ऐसी चीज है जिसे लेकर भारतीय अधिकारी उतने ही चिंतित हैं, जितना कि सीमाओं पर अपनी सेना से लड़ने को लेकर।
इसी तरह की एक सुरक्षा चिंता एक जांच के बाद सामने आई है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि कुछ चीनी नागरिकों ने अवैध रूप से कई भारतीय कंपनियां बनाई हैं, जो हजारों करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करती हैं और उन्हें चीन में वापस भेजती हैं, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा ज्ञात नहीं है।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, “चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद से, शुरू में कंपनियों को शामिल करने के लिए डमी भारतीय निदेशकों का इस्तेमाल किया गया था और कुछ समय बाद चीनी नागरिकों ने भारत की यात्रा की और इन कंपनियों में निदेशक का पद ग्रहण किया।” बढ़ी हुई चिंता ने भारत में ऋण, डेटिंग और सट्टेबाजी संचालन से संबंधित सैकड़ों चीनी-नियंत्रित मोबाइल ऐप पर कार्रवाई की है।
इन चीनी नियंत्रित संस्थाओं की जांच के दौरान, ईडी को ऋण, सट्टेबाजी और डेटिंग से संबंधित सौ से अधिक ऐप मिले, जो चीन से नियंत्रित होते हैं। एजेंसी के मुताबिक अकेले बेटिंग ऐप ने 1,300 करोड़ रुपये की कमाई की है।
एचएसबीसी बैंक में दो साल पहले चीन में अवैध धन हस्तांतरण के लिए चीनी सट्टेबाजी और डेटिंग ऐप से जुड़े 47 करोड़ रुपये को फ्रीज करने के बाद, ईडी ने इन उच्च-मूल्य लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने के लिए पेटीएम, कैशफ्री और रेजरपे सहित भुगतान गेटवे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एफआईयू। इससे पिछले हफ्ते इन वॉलेट्स में 17 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई, जो कथित तौर पर चीनी ऋण ऐप और संबंधित संस्थाओं के मालिकों के थे। ये ऐप और उनके भारतीय माध्यम भी “जनता की जबरन वसूली और उत्पीड़न” में शामिल थे।
ईडी ने कहा, “इस बात का संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों में लिप्त होने के अलावा, ऑनलाइन वॉलेट पर निर्भरता वाली कंपनियों का यह नेटवर्क और उनकी ढीली नियामक प्रणाली का इस्तेमाल हवाला लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है।” यह इन भारतीय भुगतान गेटवे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैंकों और नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रहा है।
भारतीयों को बैंक और व्यापार खाते खोलने के उद्देश्य से और बहुत अधिक ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के ‘डिफॉल्टर्स’ को धमकाने के लिए काम पर रखा गया था। ईडी ने अपने कुर्की आदेशों में से एक में कहा है, “इन भुगतान गेटवे के ढुलमुल परिश्रम तंत्र और नियामक अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की उनकी गैर-रिपोर्टिंग से आरोपी को अखिल भारतीय संचालन शुरू करने में मदद मिली।”
“एक बार बैंक खाते खोले जाने के बाद, भारतीय कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट एक्सेस क्रेडेंशियल्स को चीन में भेज दिया गया था और प्रमुख भुगतान निर्देश लाभकारी मालिकों से आए थे, जो चीन में सुरक्षित रूप से विराजमान थे,” यह कहा।
जांच से पता चला है कि इन चीनी नागरिकों ने बड़ी संख्या में समान दिखने वाली वेबसाइटें बनाईं, जिन्हें क्लाउडफेयर, यूएसए के माध्यम से होस्ट किया गया था। ईडी ने कहा, “इन वेबसाइटों ने भोले-भाले लोगों को सदस्य बनने और विभिन्न ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आकर्षित किया।” यहां तक कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बनाए गए विशेष बंद समूहों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एजेंटों को भी काम पर रखा गया था।
इसी तरह की एक सुरक्षा चिंता एक जांच के बाद सामने आई है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि कुछ चीनी नागरिकों ने अवैध रूप से कई भारतीय कंपनियां बनाई हैं, जो हजारों करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करती हैं और उन्हें चीन में वापस भेजती हैं, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा ज्ञात नहीं है।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, “चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद से, शुरू में कंपनियों को शामिल करने के लिए डमी भारतीय निदेशकों का इस्तेमाल किया गया था और कुछ समय बाद चीनी नागरिकों ने भारत की यात्रा की और इन कंपनियों में निदेशक का पद ग्रहण किया।” बढ़ी हुई चिंता ने भारत में ऋण, डेटिंग और सट्टेबाजी संचालन से संबंधित सैकड़ों चीनी-नियंत्रित मोबाइल ऐप पर कार्रवाई की है।
इन चीनी नियंत्रित संस्थाओं की जांच के दौरान, ईडी को ऋण, सट्टेबाजी और डेटिंग से संबंधित सौ से अधिक ऐप मिले, जो चीन से नियंत्रित होते हैं। एजेंसी के मुताबिक अकेले बेटिंग ऐप ने 1,300 करोड़ रुपये की कमाई की है।
एचएसबीसी बैंक में दो साल पहले चीन में अवैध धन हस्तांतरण के लिए चीनी सट्टेबाजी और डेटिंग ऐप से जुड़े 47 करोड़ रुपये को फ्रीज करने के बाद, ईडी ने इन उच्च-मूल्य लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने के लिए पेटीएम, कैशफ्री और रेजरपे सहित भुगतान गेटवे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एफआईयू। इससे पिछले हफ्ते इन वॉलेट्स में 17 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई, जो कथित तौर पर चीनी ऋण ऐप और संबंधित संस्थाओं के मालिकों के थे। ये ऐप और उनके भारतीय माध्यम भी “जनता की जबरन वसूली और उत्पीड़न” में शामिल थे।
ईडी ने कहा, “इस बात का संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों में लिप्त होने के अलावा, ऑनलाइन वॉलेट पर निर्भरता वाली कंपनियों का यह नेटवर्क और उनकी ढीली नियामक प्रणाली का इस्तेमाल हवाला लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है।” यह इन भारतीय भुगतान गेटवे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैंकों और नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रहा है।
भारतीयों को बैंक और व्यापार खाते खोलने के उद्देश्य से और बहुत अधिक ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के ‘डिफॉल्टर्स’ को धमकाने के लिए काम पर रखा गया था। ईडी ने अपने कुर्की आदेशों में से एक में कहा है, “इन भुगतान गेटवे के ढुलमुल परिश्रम तंत्र और नियामक अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की उनकी गैर-रिपोर्टिंग से आरोपी को अखिल भारतीय संचालन शुरू करने में मदद मिली।”
“एक बार बैंक खाते खोले जाने के बाद, भारतीय कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट एक्सेस क्रेडेंशियल्स को चीन में भेज दिया गया था और प्रमुख भुगतान निर्देश लाभकारी मालिकों से आए थे, जो चीन में सुरक्षित रूप से विराजमान थे,” यह कहा।
जांच से पता चला है कि इन चीनी नागरिकों ने बड़ी संख्या में समान दिखने वाली वेबसाइटें बनाईं, जिन्हें क्लाउडफेयर, यूएसए के माध्यम से होस्ट किया गया था। ईडी ने कहा, “इन वेबसाइटों ने भोले-भाले लोगों को सदस्य बनने और विभिन्न ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आकर्षित किया।” यहां तक कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बनाए गए विशेष बंद समूहों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एजेंटों को भी काम पर रखा गया था।